Compliance Penal
En Benac Abogados aportamos un enfoque estratégico en la gestión de los riegos de las empresas. Colaboramos con el crecimiento del cliente minimizando sus riesgos
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Primera fase
Auditoría inicial
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Definición de políticas, normas, procedimientos, procesos y controles
- Identificación de las áreas o actividades en las que la empresa es más vulnerable
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segunda fase
Creación de protocolos internos
- Aplicación todas las medidas necesarias a fin de evitar precisamente que se cometan los riesgos identificados en la fase anterior.
- Establecimiento de una serie de conductas y procedimientos para que los trabajadores eviten cometer delitos o en todo caso puedan ser conscientes del riesgo que de saltarse el protocolo implementado
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TERCERA FASE
Información y supervisión de un canal de denuncias
El sistema disciplinario es la medida que sirve garantizar el cumplimiento del Plan de Prevención de Delitos.
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Mariano Benac Beriaín
Abogado | Compliance Officer
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Licenciado en Derecho por la Universidad Pública de Navarra en 2013.
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Inscrito en el Colegio de Abogados de Pamplona en mayo de 2015.
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Máster Profesional en Asesoría de Empresas por el Centro de Estudios Financieros (C.E.F.) en 2015.
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