Compliance Penal
En Benac Abogados aportamos un enfoque estratégico en la gestión de los riegos de las empresas. Colaboramos con el crecimiento del cliente minimizando sus riesgos
Primera fase
Auditoría inicial
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Definición de políticas, normas, procedimientos, procesos y controles
- Identificación de las áreas o actividades en las que la empresa es más vulnerable
segunda fase
Creación de protocolos internos
- Aplicación todas las medidas necesarias a fin de evitar precisamente que se cometan los riesgos identificados en la fase anterior.
- Establecimiento de una serie de conductas y procedimientos para que los trabajadores eviten cometer delitos o en todo caso puedan ser conscientes del riesgo que de saltarse el protocolo implementado
TERCERA FASE
Información y supervisión de un canal de denuncias
El sistema disciplinario es la medida que sirve garantizar el cumplimiento del Plan de Prevención de Delitos.
Mariano Benac Beriaín
Abogado | Compliance Officer
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Licenciado en Derecho por la Universidad Pública de Navarra en 2013.
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Inscrito en el Colegio de Abogados de Pamplona en mayo de 2015.
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Máster Profesional en Asesoría de Empresas por el Centro de Estudios Financieros (C.E.F.) en 2015.
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